關于召開2018年度股東大會的公告
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四川巨能天然氣股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的公告

四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡稱公司)董事會決定召開2018年度股東大會,現將有關事宜公告如下:

一、會議召集人:公司董事會

二、會議時間2019628日(星期五)上午9:30,會期半天。

三、會議地點成都市青羊區八寶街28號八寶大酒店4樓宴會廳。

交通路線:(1)乘坐56、56A、62、5路公交在青龍街站下——步行兩百米左右;(2)乘坐7、70、57、54路公交在萬和路站下——步行兩百米左右;(3)乘坐5、54、57、4、109路公交在八寶街站下;(4)乘坐地鐵1、4號線在騾馬市E出口下——步行八百米左右。

四、會議方式:現場記名投票。

五、會議議題

1、審議《公司2018年度董事會工作報告》;

2、審議《公司2018年度監事會工作報告》;

3、審議《公司2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告》;

4、審議《公司2018年度利潤分配預案》;

5、審議《關于〈公司第十一屆董事會換屆選舉〉的議案》;

6、審議《關于〈公司第十一屆監事會換屆選舉〉的議案》;

7、審議《關于與中石油昆侖燃氣有限公司等合作發展燃氣產業相關工作的議案》;

8、審議《關于與四川鐵投廣潤物流有限公司合作發展油品產業相關工作的議案》。

六、出席大會人員

1、公司股東或股東委派的代理人;

2、公司董事、監事和其他高級管理人員;

3、公司常年法律顧問。

七、股東登記辦法

1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續;

2、個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權委托書辦理登記手續;

3、股東請于20196 10 日至6 21 日(節假日除外)上午900—1200;下午200—500到公司證券部辦公室(成都市青羊區騰飛大道189F2棟)辦理參會登記手續,逾期不予辦理。

八、其它事項

1、有關信息將陸續置備于公司網站,股東可登陸公司網站(網址:http//www.gddzev.live)查閱有關資料;

2、與會者交通與食宿費自理;

3、與會者準時到達會場,逾期不候;

4、聯系人:林先生

電話:028-86267243      

特此公告

四川巨能天然氣股份有限公司

           二0一九年六月五日


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